币安在香港交易虚拟币用现金交易容易有风险不？

idc专业户

币安在香港交易虚拟币用现金交易容易有风险不？会被黑吃黑不？就算安全拿到现金去存银行他们会问现金来源不？

PYPL

都2023年了，还把致富目光放在虚拟币，换个道具玩吧

蛋饼

小额不在意，大额在哪里都会被查

今晚不吃饭

PYPL 发表于 2023-2-24 14:00
都2023年了，还把致富目光放在虚拟币，换个道具玩吧

估计是要套现金出来吧

PYPL

今晚不吃饭 发表于 2023-2-24 14:15
估计是要套现金出来吧

没必要这样，通过公司外汇户，可以直接汇款到境外美国公司银行户

做这些，需要花点钱办这些而已

一般的资金量，是没必要这样折腾的

idc专业户

蛋饼 发表于 2023-2-24 14:03
小额不在意，大额在哪里都会被查

意思是在香港拿现金去柜台存钱银行也要问你钱的来源？

蛋饼

idc专业户 发表于 2023-2-24 15:09
意思是在香港拿现金去柜台存钱银行也要问你钱的来源？

你没这么多现金要存吧？到风控怎么也得几十万

idc专业户

蛋饼 发表于 2023-2-24 15:56
你没这么多现金要存吧？到风控怎么也得几十万

去香港人肉现金交易肯定要多一点啊，然后去存银行，

acpp

idc专业户 发表于 2023-2-24 15:09
意思是在香港拿现金去柜台存钱银行也要问你钱的来源？

金额大可能会问，特别是存入的户口不是本人。

idc专业户蛋饼

acpp 发表于 2023-2-24 16:08
金额大可能会问，特别是存入的户口不是本人。

那肯定必须是过去的那个人呀，人肉身都过去了，

idc专业户 发表于 2023-2-24 16:05
去香港人肉现金交易肯定要多一点啊，然后去存银行，

短时间存大额很敏感，一般会要提供资金来源跟审查的