某个用户向站点充值大量余额，但是又没任何消费

aec

起风了 发表于 2024-5-6 12:21
这套路真是防不胜防啊，大佬说的隔壁雨云是哪个啊，后面是啥情况了

后面就和你头像一样了吧

你说的都对

帮助信息网络犯罪活动罪

快乐的小2b

不同的支付宝，是不是诈骗的？

起风了

起风了 发表于 2024-5-6 12:13
本来就是诈骗的来的资金，充值到别人网站，那不是吃力不讨好么

不消费会直接被冻结。

起风了

你说的都对 发表于 2024-5-6 14:26
不同的支付宝，是不是诈骗的？

不知道啊，几个不同的支付宝，每个1000来块

Ren

快乐的小2b 发表于 2024-5-6 14:27
不消费会直接被冻结。

啥意思

bbbeqinzhi

退款就原路退还就行，这样就没事！

无忧阁主

遇到过半夜冲了好几笔IP是柬埔寨的，估计是拿到二维码后发给了受害人然后付款
看支付宝账单是不同的人付的而且还是些小地方小银行的绑卡消费

第二天发现后全部原路退款，封禁账号屏蔽柬埔寨IP
优化流程必须有产品在使用才能充值，建议原路退款并加强验证避免被滥用

小便宜最好不要占当时没事是因为整个链条流程比较长还没到那一步
原路退款了你就没有参与任何事情，就是发现不是真实客户有风险主动退款了很好解释
而且退了之后那些人发现行不通就不会在你这里浪费时间了，反正别和搞电诈的扯上任何关系

起风了 发表于 2024-5-6 14:18
退款也不行么

随你，你先阻止后续的资金流入，已流入的，你留着放哪里不动也行，随你咯

起风了

建议报警处理 然后根据 经侦部门 的建议是原路退回还是怎么处理 不要自己处理 避免背负帮信罪

起风了

Ren 发表于 2024-5-6 14:32
退款就原路退还就行，这样就没事！

是的，已经给原路退了