Telegram 关闭汇旺和新币担保数千个频道

kaka1

加密货币追踪与分析平台 Elliptic 5月13日发布了关于“新币担保”的研究报告，称该平台涉及80亿美元的“杀猪盘”诈骗等资金，随后 Telegram 平台根据举报，关闭了数千个属于新币担保与汇旺担保的频道。
后续研究发现，汇旺集团旗下公司共促成超过980亿美元的加密交易。2025年5月，该集团被美国财政部认定为洗钱机构。
这群人那么有钱的吗？详见：

1. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5OTg3NjU1OA==&mid=2650314164&idx=1&sn=84512ee38e2b44887240502422474566&chksm=89d3b2840d755055439885b1fb28be5e36b551593ce52643c58127f36a87c357eccb71e06e5a&mpshare=1&scene=23&srcid=05146Mx8Y8GXUhXmp46n74UQ&sharer_shareinfo=13a0fd6ca9225fad4175916ae2e9bd2a&sharer_shareinfo_first=13a0fd6ca9225fad4175916ae2e9bd2a#rd

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mischief

5525 发表于 2025-5-15 11:00
别看一篇报道就认为它是真的，980亿随便编而已，人没抓到怎么能确定金额？只是个数字而已，如果有来源，最 ...

汇旺钱包地址能统计吗

5525

别看一篇报道就认为它是真的，980亿随便编而已，人没抓到怎么能确定金额？只是个数字而已，如果有来源，最多就是汇旺自己打广告，号称交易了980亿，随便一个人见个群，开个担保号称交易9800000亿都有可能，反正无法核实

HOH

黑产大钱庄没见过？

我不是大傻瓜

感觉活不久了这次，被佛波乐盯上了

小伟

有需要担保交易的可以找小弟

binbin

需要担保交易可以找我哦~

5525

mischief 发表于 2025-5-15 11:02
汇旺钱包地址能统计吗

人抓到了就可以统计，没抓到怎么统计？
那个Elliptic搞不好就是汇旺自家的，通过一个所谓的数据公司来变相宣传其知名度，或者是收了汇旺的钱，故意把金额写大一点，FBL都没确定金额，这个啥玩意公司就能确定980亿？

lanmin

我之前做需求要加这个钱包，找了一遍也没有英文logo，我就想到了
一个已中文命名的钱包公司 市场在东南亚
他能做什么，不用想都知道。

mmshow

现在已经关了，转到旗下土豆还是啥的担保的。    换个名字而已

5525 发表于 2025-5-15 11:00
别看一篇报道就认为它是真的，980亿随便编而已，人没抓到怎么能确定金额？只是个数字而已，如果有来源，最 ...

有个词叫井底之蛙……
东南亚做黑灰产的都用这个，据说后面有政府高管做后台