是我太敏感吗，第一天交易充6000后余额不能消费，商品下架

蓝洛水深

今天在某平台开通帐户，开户费100，前后充值了6000，然后发生了几个事情：

1. 平台最新公告是2018年的


2. 平台没有任何客服，只能通过第三人沟通

3. 平台没有充值入口，只能通过第三人转账，入账也要靠第三人

4. 在有余额的情况下，突然无法进行消费


5. 平台商品忽然下架七八成

6. 几千块钱的流水被第三人称为大流水

7. 第三人在平台跑路的前提下不补偿不售后

基于上面的原因，在余额不能消费，没有商品可拍的前提下，联系了第三人，表示必须给个答复。

同时和支付宝联系发起交易投诉，要求暂时停止对方帐户提现，避免资金外流导致无法追回。

向电信诈骗的民警求助（把情况说明后，民警在电话那边笑了一会），民警告知尽快到派出所立案。





明确告知第三人，没有合理解释会报警尝试追回资金，第三人联系平台退回了资金。

是否是太敏感了，还是本身这个平台可能存在一些问题，或者是其他的，请各位大佬指教




感谢各位的提醒，不能否认生活中不乏一些正规合法优惠渠道

但，这种陌生的低价渠道很大概率上是存在洗钱嫌疑的，想想这可能也就是为什么没有客服没有充值入口的原因

以后还是尽量走大平台交易，或者是确保合法合规的优惠渠道

金拱门

一眼洗钱，之前我表哥还想做那种油卡之类的，我给他劝住了。平台就是不想担风险，不然小黄鱼卖出去肯定赚的更多

ccf

蓝洛水深 发表于 2023-3-24 00:07
做生意是低卖高卖，公转私给他的，每一笔交易都会如实记账报税

而且这个不像食品，需要对方提供资质，所 ...

不可能那么便宜的，100%洗钱

心上人

钱的事情，还是敏感一些的好，而且要保持敏感

蓝洛水深

心上人 发表于 2023-3-23 23:49
钱的事情，还是敏感一些的好，而且要保持敏感

余额不能使用，需要的商品全部下架，没有客服，没有充值入口靠人工入账

忽然发现，充的钱全部变成了数字

Royalist

你这个是洗钱吧，估计报警你也会有连累，帮信罪

ccf

感觉这个平台像洗钱的

蓝洛水深

Royalist 发表于 2023-3-24 00:05
你这个是洗钱吧，估计报警你也会有连累，帮信罪

做生意是低卖高卖，公转私给他的，每一笔交易都会如实记账报税

而且这个不像食品，需要对方提供资质，所以一般没什么问题

但是第一遇到做代充代缴的说：“几千块钱的大流水”

Royalist

蓝洛水深 发表于 2023-3-24 00:07
做生意是低卖高卖，公转私给他的，每一笔交易都会如实记账报税

而且这个不像食品，需要对方提供资质，所 ...

稍微正常一点也能看出来吧，为什么 200 话费这么便宜？赔钱做买卖？

蓝洛水深

Royalist 发表于 2023-3-24 00:10
稍微正常一点也能看出来吧，为什么 200 话费这么便宜？赔钱做买卖？

渠道不同，区域不同，这个图片上的价格通过比如第三方机房兑换什么什么的就能做到

支付渠道有时候也会在部分区域发卷，信用卡也会，这些都能做到这个价格

贵州黔东南这边我还可以找移动公司的朋友做到充600到900

所以这个价格按我经验来说达不到洗钱的程度，并且是限制区域的，是合理的